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Crédito da imagem: Portal Ig Mensaleiro João Paulo Cunha fará panfletagem corrupta pelos próximos seis anos na cadeia Ministro Peluso vota pela condenação de réus com relação a contratos da Câmara e BB N a sessão desta quarta-feira (29) , o julgamento da Ação Penal (AP) 470 foi retomado com o voto do ministro Cezar Peluso a respeito da parte da denúncia já examinada pelos ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski – respectivamente relator e revisor do processo – que trata do suposto desvio de recursos públicos por meio de contratos firmados pelas agências do réu Marcos Valério e seus sócios com a Câmara dos Deputados e o Banco do Brasil. O ministro Peluso votou pela condenação dos réus João Paulo Cunha (absolvendo-o, porém, de um dos dois peculatos que lhe foram imputados e do crime de lavagem de dinheiro), Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Hollerbach e Henrique Pizzolato. Como deixará o STF, em razão de sua aposentadoria compulsória, ao final de seu voto o min

Dinheiro: Lavou, tá limpinho. Direto da Redação do CT O Banco Central (Bacen) baixou novas normas de prevenção à lavagem de dinheiro para se adequar às mudanças feitas pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi) em suas 40 recomendações de combate ao crime. As mudanças foram anunciadas pelo Gafi em fevereiro para aperfeiçoar os métodos utilizados pelos 180 países que compõem o órgão para evitar a lavagem. Na semana passada, o BC publicou a Carta-Circular nº 3.542, que aumenta de 43 para 106 as situações sobre as quais os bancos devem ficar atentos para evitar que sejam usados por seus clientes para lavar dinheiro. Resta saber se a AMB (Associação dos Magistrados do Brasil) vai permitir mais um desatino infligido às lavanderias palacianas. (Em base de informações do BACEN)

Deu no Portal R7 PF indicia Fernando Sarney por evasão de divisas Ele é suspeito de ter enviado US$ 1 milhão para um banco em Qindao, na China A Polícia Federal indiciou na sexta-feira (7) o empresário Fernando Sarney, filho do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), pelo crime de evasão de divisas. No ano passado, ele já havia sido indiciado por formação de quadrilha, gestão de instituição financeira irregular, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.  O novo indiciamento se deve à suspeita de que Fernando Sarney enviara US$ 1 milhão para um banco em Qindao, na China. A remessa, não declarada à Receita Federal, teve como destino a conta da empresa Prestige Cycle Parts & Accessories Limited, que pelo nome, em inglês, seria uma empresa de peças e acessórios de bicicletas. Antes de chegar à China, o dinheiro transitou por bancos de Nova York. A investigação aponta que a autorização para transferência dos dólares para Qindao foi feita pelo próprio Fernando Sarney, cuja

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, nega recurso de Daniel Dantas e decide que Fausto De Sanctis fica O juiz Fausto De Sanctis permanecerá à frente das ações da Operação Satiagraha, que investiga os crimes financeiros do empresário Daniel Dantas. A decisão, tomada nesta quinta 25, é do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Eros Grau. No início do mês, o banqueiro recorreu ao STF contra a decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que cassou a liminar concedida pelo ministro Esteves Lima que paralisaria os processos decorrentes da Satiagraha. Iniciada há dois anos, a operação da Polícia Federal investigava os crimes financeiros que teriam sido praticados pelos donos do Grupo Opportunity. O ministro Esteves Lima, em dezembro passado, aceitava a tese que colocava em suspeição a atuação do juiz De Sanctis e interrompiatodas as ações penais abertas contra Dantas, o que resultaria num golpe mortal à Operação Satiagraha. Eros Grau escreveu agora em sua decisão

Ministro congelou processo contra Dantas até que juiz decida sobre condução do caso Dantas (Olhos Verdes Sensuais) no colo de Eros   S egundo a Agência Estado: "O juiz Fausto Martin De Sanctis poderá ser afastado da condução da ação penal contra investigados na Operação Satiagraha. Por enquanto, o ministro Arnaldo Esteves, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), decidiu suspender o andamento do processo até o julgamento do habeas corpus em que a defesa de Daniel Dantas argui a suspeição do juiz, o que deve acontecer em fevereiro. Pela emenda constitucional 45, os juízes de primeiro grau têm férias individuais e só folgam no Natal e Ano Novo, voltando em janeiro. Já os tribunais param e voltam em fevereiro. Neste período, De Sanctis está proibido de praticar qualquer ato no processo contra o banqueiro bandido (e condenado). A 6ª Turma do STJ, da qual é integrante Arnaldo Esteves, está analisando outro pedido da defesa de Daniel Dantas: o bloqueio das ordens de busc

Boa leitura Lançamento de livros Dr. Fausto Martin De Sanctis "Convido a todos para o lançamento de dois novos livros do  corajoso Juiz Federal Fausto Martin De Sanctis, " Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro " e " Responsabilidade Penal das Corporações e Criminalidade Moderna ", no dia 28 de outubro de 2009, das 19 às 22 hs., na Livraria Saraiva do Shopping Higienópolis, em São Paulo." Postado por Janice Ascari em 17 outubro 2009 às 13:21 Tags: Compartilhar Comentários: Segundo a amiga navegante da excelente rede Protógenes Contra a Corrupção ,  os livros estão à venda na rede da Livraria Saraiva, mas podem ser encontrados em outras livrarias jurídicas. Podem ser comprados online, em www.livrariasaraiva.com.br. "O Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro" sai por R$ 49,00 , e  "Responsabilidade Penal das Corporações e Criminalidade Moderna", R$ 62,00." A Saraiva parcela e agradece! O Clipping do Tato

Direto ao ponto Gostaria de pensar que o fim de Gilmar Dantas se aproxima. Mas para isso será necessário que o cidadão (de bem e não de bens) saia da sua apatia, seja ela involuntária ou cúmplice, e retome a frase de Cícero que ora recordo. Que uma vez digam e que se ouça por todos os extremos desse país: “Demasiado abusaste de nós, Gilmar, a porta está ali, desaparece”. E se essa porta for a da prisão, então poderemos dizer que justiça terá sido feita . Finalmente. "

Polícia Federal busca diretores da Camargo Corrêa acusados de crimes financeiros Segundo informou a Polícia Federal (PF) de São Paulo, realiza-se, nesta quarta-feira, a Operação Castelo de Areia, contra crimes financeiros e lavagem de dinheiro supostamente articulados por funcionários da construtora Camargo Corrêa. Serão cumpridos 10 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal , entre os suspeitos estariam funcionários da construtora, articuladores do esquema e doleiros. As investigações teriam revelado que a suposta quadrilha movimentava dinheiro com origem ilícita por meio de empresas de fachada e operações conhecidas como “dólar-cabo”. O dólar-cabo (ou euro-cabo) é um crime financeiro em que é feita a cotação ou venda de moeda estrangeira fora dos sistemas de conversão autorizados pelo Banco Central. Os suspeitos devem responder por evasão de divisas, operação de instituição financeira sem a competente autorizaçã