Carta-Circular: Bacen fecha o cerco às lavanderias

Dinheiro: Lavou, tá limpinho.

Direto da Redação do CT

O Banco Central (Bacen) baixou novas normas de prevenção à lavagem de dinheiro para se adequar às mudanças feitas pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi) em suas 40 recomendações de combate ao crime.

As mudanças foram anunciadas pelo Gafi em fevereiro para aperfeiçoar os métodos utilizados pelos 180 países que compõem o órgão para evitar a lavagem.

Na semana passada, o BC publicou a Carta-Circular nº 3.542, que aumenta de 43 para 106 as situações sobre as quais os bancos devem ficar atentos para evitar que sejam usados por seus clientes para lavar dinheiro.

Resta saber se a AMB (Associação dos Magistrados do Brasil) vai permitir mais um desatino infligido às lavanderias palacianas.

(Em base de informações do BACEN)

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