Mercado: Ex-dirigentes do Banco do Brasil são acusados de fraude em contratos de consórcios estimados em R$ 200 milhões, diz PF
A Polícia Federal deflagrou quarta-feira (6/4), operação no Distrito Federal e em mais duas unidades da Federação para apurar suspeita de gestão fraudulenta no BB Consórcios. O prejuízo estimado é de R$ 200 milhões.
A ação, batizada de Operação Consórcio 200, mobilizou ao menos 20 policiais federais para cumprir oito mandados de busca e apreensão na capital federal, em São Paulo e no Paraná.
O inquérito, instaurado ano passado, teve origem após encaminhamento pelo Banco do Brasil de notícia-crime com o resultado da auditoria de duas operações, no valor de R$ 100 milhões, aprovadas como consórcio de veículos, mas utilizada para "outros fins", não tão nobres, como de praxe neste banco.
O pagamento, inclusive, não foi executado de forma regular, o que obrigou o Banco do Brasil a cobrir parte do contrato.
Segundo a PF, a operação financeira pode ser caracterizada como gestão fraudulenta – crime contra o sistema financeiro nacional, cuja pena é de reclusão de três a 12 anos e multa.
O uso do produto da fraude, após a análise das quebras de sigilo fiscal e financeiro, pode caracterizar também crime de lavagem de dinheiro.
O outro lado
Assim que as primeiras informações sobre processos em desacordo com as normas da empresa foram apuradas, o Banco do Brasil tomou providências imediatas. Sendo a primeira delas, a comunicação às autoridades policiais. O BB também se colocou à disposição para prestar todas as informações
Em agosto de 2020, o Banco do Brasil (ex-banco oficial dos mensaleiros do PT, atualmente é o Banco do Bananinha, dizem) destituiu os executivos da BB Consórcios investigados e nomeou novos gestores para facilitar a apuração completa dos fatos e dar continuidade à gestão da empresa.
O BB destacou que praticamente todos os valores envolvidos nas irregularidades foram recuperados pela BB Consórcios, como resultado das medidas adotadas durante as apurações.”
O #BlogDoTato enviou uma pergunta à Assessoria de Comunicação da Polícia Federal se o tal "ex-presidente" era o conde Dida - Bendine seja. Mas, até o momento, não recebeu nenhuma resposta.
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